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光明房地产集团股份有限公司2020年度报告摘要

原标题:光明房地产集团股份有限公司2020年度报告摘要

  一重要提示

  1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

  2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  3公司全体董事出席董事会会议。

  4立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司实现2020年度归属母公司净利润为106,848,127.87元,加上年初未分配利润及其他转入7,148,480,847.23元,公司累计可分配的利润为7,255,328,975.10元。公司拟定2020年度利润分配预案如下:

  1、提取10%法定盈余公积金88,278,108.53元;

  2、扣除分配2019年度普通股股利及其他406,096,674.30元;

  3、剩余6,760,954,192.27元为2020年末实际未分配利润。为了保持企业现金流量的平衡,促使光明地产健康发展,同时又维护出资人的权益,公司拟以实施2020年度权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每10股派送现金红利0.2元(含税)。

  本次预案尚须提交股东大会审议。本预案完全符合上述法律法规关于现金分红政策的规定。

  二公司基本情况

  1公司简介

  ■

  ■

  2报告期公司主要业务简介

  光明房地产集团股份有限公司,证券代码:600708,证券简称:“光明地产”。光明地产由原上海海博股份有限公司于2015年7月与农工商房地产(集团)股份有限公司通过重大资产重组组建而成,控股股东为光明食品(集团)有限公司。光明地产作为上海国资背景的上市房企,上海上市公司协会理事单位,上海市五星级诚信创建企业,上海市著名商标,公司开发足迹遍布江苏、江西、浙江、山东、安徽、河南、河北、湖北、湖南、广西、四川、云南、上海、重庆等十二省二市,累计开发各类住宅、商业办公面积6000多万平方米。秉持深耕上海的战略布局,致力于做新地标的建设者、新生活的开拓者、新融合的先行者、新产业的创业者,建设为具有光明食品产业基因的城市建设运营集成服务商。公司主营业务为房地产综合开发经营、冷链物流产业链,是集房产开发、商业运营、冷链物流、物业服务、建筑施工及供应链产业链等为一体的大型国有综合集团型公司。目前,公司拥有下属企业一百多家,下属房产开发项目、商业房产经营集团、物流集团、服务集团、城市建设集团、供应链企业等。光明地产下属全资子公司农工商房地产(集团)有限公司具有房地产开发企业国家一级资质,是中国房地产业协会理事单位、上海市房地产行业协会副会长单位,上海市五星级诚信创建企业。公司开发的房地产项目曾获得中国土木工程最高奖项-詹天佑土木工程奖;中国建筑工程最高奖-鲁班奖;上海市建筑工程最高奖一白玉兰奖。

  光明地产围绕上海打造具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市,以及长三角区域一体化国家战略实施、自贸区新片区建设、中国花博会等重大发展机遇,光明地产将聚焦高质量发展,继续砥砺前行。光明地产聚焦美好生活的需求导向,深入参与到城市更新的进程中,进一步探索将传统土地资源增长模式升级为生活导向型增长模式。华都集团、服务集团、城建集团、物流集团、供应链公司这五大板块,分别从商业经营管理、生活增值服务、城市更新建设、物流冷链仓储、酒类贸易经营等产业切入点着手,强化在主营业务和产业协同上的核心能力建设。在“四新”战略定位明确的背景下,2021年光明地产业务板块要继续以“优布局、调结构、去库存”为重点,为未来的发展提质换挡,在“深耕上海,辐射长三角”的导向下,将合理拓展好上海本土、长三角区域的重点项目,通过城市准入实现合理的长期布局。

  3公司主要会计数据和财务指标

  3.1近3年的主要会计数据和财务指标

  单位:元 币种:人民币

  ■

  3.2报告期分季度的主要会计数据

  单位:元 币种:人民币

  ■

  季度数据与已披露定期报告数据差异说明

  □适用 √不适用

  4股本及股东情况

  4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

  √适用 □不适用

  ■

  4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  √适用 □不适用

  ■

  4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

  □适用 √不适用

  5公司债券情况

  √适用 □不适用

  5.1公司债券基本情况

  单位:元 币种:人民币

  ■

  5.2公司债券付息兑付情况

  □适用 √不适用

  5.3公司债券评级情况

  □适用 √不适用

  5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

  √适用 □不适用

  ■

  三经营情况讨论与分析

  1报告期内主要经营情况

  报告期内,公司受新冠疫情、市场销售区域及销售产品结构等因素影响,经营利润同比下降,面对2020年初爆发的新冠肺炎疫情,公司在保障员工安全的前提下,做好各项应对工作,在逆境下攻坚克难,积极应对因疫情引起的人员流动受限、物资阶段性紧缺、售楼处开放、施工工程进度延期、各类成本提升等一系列问题。积极落实复工任务,推进复产工作,严格落实疫情防控措施,形成了加快复工、复产、复效能的良好氛围,各下属单位涌现出了许多感人事迹,各业务条线全力以赴,为企业年内整体运行的总体平稳和逆风前行贡献了力量。

  1攻坚克难,坚持以提质增效为重点的业务能力优化

  投资管理上,围绕公司总体战略需要,根据深耕上海,辐射长三角的投资策略,通过市场招拍挂、收购兼并、股权合作以及与政府协同等方式布局,全年公司新增房地产储备面积为63.16万平方米。并陆续通过招拍挂、股权转让等方式获得了上海自贸区临港新片区地块、浦东新区川沙新镇六灶社区地块、崇明区花博园配套东平小镇地块、宜兴市丁蜀镇竹海岭上地块、昆明市呈贡区雨花片区地块、浙江桐庐飘鹰项目等。

  营销管理上,报告期内受疫情影响,销售周期相较往年锐减近2个月,但营销工作以“快去化、快签约、快回款”为核心,提前谋划、实时跟进、适时调整营销策略,全力减少疫情给营销工作带来的影响,签约金额及回款金额双双创下历史新高。全年实现签约面积为241.55万平方米,同比增长16.6%,签约金额为362.68亿元,同比增长36.15%,房地产库存去化周期为11.4个月。

  运营管理上,2020年初克服疫情影响,对公司全国各类工地进行防疫和复工的指导和工作方案审核,实现工地零感染,并在4月初实现了除武汉外工地施工的正常化。通过更新运营工作指引、计划系统和智慧工地系统等,强化提速增效、提升品质管控、加强基础管理。

  成本管理上,着力于完善开发项目的成本管控体系,通过更新成本工作指引,提升了成本基础管理水平;通过重点管控项目开发过程中的关键环节,提升项目成本管控的整体水平,通过提升开发速度、建立大型多地块项目总体成本管控方案、细化工程类支付管控方案,确保了企业整体成本处于可控状态。

  设计管理上,进一步健全住宅产品标准化、提升设计效率,加快形成商业、产业转型项目常态化管理模式,内部培养人才、外部拓展合作伙伴,充分发挥“袁小忠创新工作室”等技术引领和劳模榜样作用。

  2高质量发展,坚持以质量为核心的治理结构优化

  在当前土地红利和金融红利逐渐退潮的背景下,在后疫情时代,报告期内公司不断优化企业管控模式,提升自身管理效率,向内部治理要红利,围绕高质量发展的核心,持续推进管理的重构与效能的提升,重点通过业务、组织、管理、治理、融资、人才、风控和党建等方面的结构优化与能力提升,以全覆盖管理、全过程管控的强化,为企业的高质量发展积蓄新的动能。

  业务结构优化突出提质换挡,以“优布局、调结构、去库存”为重点,为发展提质换挡。优布局是在深耕上海,辐射长三角的战略下,积极拓展上海本土、长三角区域等优质项目。调结构是通过城市准入研究,理性收缩非战略重点区域,进一步优化投资结构和区域布局,实现合理的长期布局。去库存是通过盘资产,加速低效、无效存量资产的去化、尾盘项目的注销清算、经营性资产的单位租金提升等多种举措,进一步加速资产盘活。

  组织结构优化突出精简高效,报告期内,公司通过对总部的相关部室、下属事业部、区域公司等组织架构的整合,推动组织结构的精简。总部定位头脑中心、管控中心、服务中心;二级管理单位形成区域管理模式;项目公司作为一线作战单位,落实项目运营的过程执行,全面形成层层负责、敢于担责、勤于尽责的组织架构,组织结构的优化突出精简高效原则,促进后疫情时代企业的高质量发展。

  管理结构优化突出精准高效,通过数据化、信息化为抓手,实现管理上的全过程与全覆盖。一是全面预算的精细化,以全面预算管理为出发点,横向打通财务、资金、投资、运营、成本、营销、ERP等各条线,纵向有效对接区域公司、项目公司。二是资金管控的全程化,通过线上的资金管理平台,涵盖基础信息、账户、资金、融资等各类信息数据,对预算执行完成率、综合回款情况、现金流状态等实现实时监测和动态评估。三是管理系统的信息化,以智慧化信息建设为抓手,涵盖传统地产、物流、产业创新等多元业态,通过费控成本系统、总分包系统、资金管控系统等,进一步实现从总部到终端,管理全局的智能化、高效化、规范化。

  治理结构优化突出规范运作,报告期内,公司持续夯实治理制度基础,规范三会运作,落实产权事务管理,优化信息披露,提升上市公司的治理水平。2020年6月,光明地产荣获“年度上市公司社会责任奖”,体现了在公司治理、投资者关系、信息披露和规范运作等方面的成绩。

  融资结构优化突出降本开源,在年初销售受疫情影响和调控的大背景下,公司狠抓资金的计划管理,在确保资金平衡前提下,通过降低短期债务占比,进一步优化公司的债务融资结构,通过多元化融资工具积极拓宽融资渠道、开拓金融创新产品,合理降低负债率和融资成本。

  人才结构优化突出效能提升,一是着眼于人均产出,从人均营收、人均利润、人才效能等方面进一步挖掘潜能;二是着手于人才挖掘,通过对内部人才的盘点与培训,在内部的队伍中发现人才、锻炼人才、用好人才;三是着重于激励导向,通过考核激励机制的优化,形成良性示范效应和勇于创新、敢于担当、善于成事的企业文化;四是通过人力资源的数据化和大数据平台,进一步积累人力资源大数据,转化为人力资源效能数据。

  风险防范优化突出保驾护航,在疫情防控上,切实做好了疫情防控和应急处置的各项工作,坚持做好内防反弹,外防输入。在生产安全上,始终以产品品质为企业生命线,以安全生产为经营管理的底线。

  党建推进优化突出政治引领,坚持党对国有企业的领导不动摇,坚持服务生产经营不偏离,坚持党组织对国有企业选人用人的领导和把关作用不能变,坚持建设国有企业基层党组织不放松的总体要求。突出好党委“把方向、管大局、保落实”的职能,以党委巡察、党建品牌、党建工作平台为三个重点建设基础,不断夯实党建工作基础,把舵新方向,肩负新使命。

  3转型发展,坚持以协同为延展的五大平台优化

  报告期内,公司围绕产业转型与城市保障服务,进一步加深与城市价值链的关联、与国企改革的契合,深化转型协同五大平台的模式创新,加速培育企业新的经济增长点。

  商业品牌化培育:华都商业通过对商业运营中产品、定位、模式的分析梳理,探索打造好“光明荟”社区商业品牌、“光明中心”办公业态品牌、“光明印象酒店”品牌等业务系列,研究培育“光明里”等长租公寓、产业运营专业服务品牌,并以内部存量改造项目为切入点,研究有效的盈利模式和商业模式,逐步构建以商业物业运营、内容运营为核心的商管品牌核心能力。

  物流一体化发展:物流集团立足冷链物流,逐步向产业链上下游延伸,向供应链综合服务升级,找准切入点,探索为客户提供覆盖上下游的综合供应链服务,研究好发展模式,联动产业资源,向长三角冷链一体化的长远目标迈进。

  服务专业化输出:服务集团以专业化服务为光明生活服务的品牌拓展和延伸,利用花博会、进博会、自贸新片区等重大契机,进一步打响光明生活服务的品牌,为主业的拓展打下坚实的基础,继续通过对社区、养老服务体系的探索,培育增值服务新空间。

  城建延展化拓展:城建集团在稳定现行施工类基础业务的同时,努力向产业链前端延伸拓展,以代建、EPC、与光明体系的协同为落脚点,强化工程技术专业能力和业务协同能力,着眼城市更新与美好生活中的智慧建设,力争参与到城市更新、改扩建、长三角一体化、临港自贸区建设、绿色节能建设等国家战略导向中去,培育自身竞争优势,逐步形成城建产业的价值生态链。

  供应链全景式联动:供应链公司联动在投资、产业、金融、服务上的需求,继续推进供应链酒类贸易和光明919模式等符合未来美好生活需求的模式,围绕市场导向、客户价值导向,协同发展导向,从新天地到自贸区,从花博会到进博会,从国内需求到海外市场,进一步打通创新模式的各类应用协同场景,催生品牌优势,培育发展动能。

  2导致暂停上市的原因

  □适用 √不适用

  3面临终止上市的情况和原因

  □适用 √不适用

  4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

  √适用 □不适用

  1.重要会计政策变更

  (1)执行《企业会计准则第14号一一收入》(2017年修订)(以下简称“新收入准则”)

  财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号一一收入》。修订后的准则规定,首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

  本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定,本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额,比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下:

  ■

  与原收入准则相比,执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下(增加/(减少)):

  ■

  ■

  (2)执行《企业会计准则解释第13号》

  财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》(财会〔2019〕21号,以下简称“解释第13号”),自2020年1月1日起施行,不要求追溯调整。

  ①关联方的认定

  解释第13号明确了以下情形构成关联方:企业与其所属企业集团的其他成员单位(包括母公司和子公司)的合营企业或联营企业;企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外,解释第13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方,并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司,合营企业包括合营企业及其子公司。

  ②业务的定义

  解释第13号完善了业务构成的三个要素,细化了构成业务的判断条件,同时引入“集中度测试”选择,以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

  本公司自2020年1月1日起执行解释第13号,比较财务报表不做调整,执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

  (3)执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

  财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会〔2020〕10号),自2020年6月19日起施行,允许企业对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定,对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让,企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

  本公司对于属于该规定适用范围的租金减让全部选择采用简化方法进行会计处理。并对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行相应调整。

  本公司作为承租人采用简化方法处理相关租金减让冲减本期营业成本、管理费用和销售费用合计人民币246.79万元。

  本公司作为出租人采用简化方法处理相关租金减让冲减本期营业收入人民币2,332.05万元。

  5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

  □适用 √不适用

  6与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

  √适用 □不适用

  截至2020年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

  ■■

  本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

  注1:上海艾易餐饮服务有限公司原名“上海艾易贸易有限公司”,本年工商变更企业名称,简称未变。

  注2:上海旻旺建设工程服务有限公司原名“北京菜管家农产品贸易有限公司”,本年工商变更企业名称,简称由“北京菜管家”变为“旻旺”。

  注3:上海光明生活服务集团有限公司原名“上海光明房地产服务集团有限公司”,本年工商变更企业名称,简称未变。

  注4:上海华蓬商业管理有限公司原名“上海农工商房屋置换有限公司”,本年工商变更企业名称,简称由“置换”变为“华蓬”。

  证券代码:600708 证券简称:光明地产 公告编号:临2021-012

  光明房地产集团股份有限公司

  第八届董事会第一百九十五次

  会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  光明房地产集团股份有限公司(下称“公司”、“本公司”、“光明地产”)第八届董事会第一百九十五次会议通知于2021年4月11日以电子邮件、电话通知的方式发出,会议于2021年4月22日上午10:30在西藏北路199号光明地产总部大厦17楼智能会议室以现场表决方式召开,应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,公司监事、高级管理人员列席了会议,会议由公司董事长沈宏泽主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定,会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  经本次会议审议讨论,以记名投票方式审议一致通过了以下决议:

  (一)审议通过《2020年度董事会工作报告》

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚须提交公司股东大会审议。

  (二)审议通过《2020年度总裁工作报告》

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  (三)审议通过《2020年度独立董事述职报告》

  具体内容详见2021年4月24日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  (四)审议通过《2020年年度报告全文及摘要》

  具体内容详见2021年4月24日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚须提交公司股东大会审议。

  (五)审议通过《2020年度董事会审计委员会履职情况报告》

  具体内容详见2021年4月24日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  (六)审议通过《2020年财务决算报告》

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚须提交公司股东大会审议。

  (七)审议通过《2021年财务预算报告》

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚须提交公司股东大会审议。

  (八)审议通过《关于2020年度利润分配的预案》

  经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司实现2020年度归属母公司净利润为106,848,127.87元,加上年初未分配利润及其他转入7,148,480,847.23元,公司累计可分配的利润为7,255,328,975.10元。公司拟定2020年度利润分配预案如下:

  1、提取10%法定盈余公积金88,278,108.53元;

  2、扣除分配2019年度普通股股利及其他406,096,674.30元;

  3、剩余6,760,954,192.27元为2020年末实际未分配利润。为了保持企业现金流量的平衡,促使光明地产健康发展,同时又维护出资人的权益,公司拟以实施2020年度权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每10股派送现金红利0.2元(含税)。

  本预案完全符合上述法律法规关于现金分红政策的规定。

  具体内容详见2021年4月24日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的(临2021-014)。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚须提交公司股东大会审议。

  (九)审议通过《关于2020年度内部控制评价报告的议案》

  具体内容详见2021年4月24日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  (十)审计通过《关于2021年度预计对外提供财务资助的议案》

  具体内容详见2021年4月24日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的(临2021-015)。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  (十一)审议通过《关于2021年度预计日常关联交易的议案》

  2021年,公司按照自身实际情况进行了测算,预计全年日常关联交易发生金额约16,959.72万元。

  该议案涉及关联交易,公司关联董事吴通红先生在董事会审议本议案时回避表决。

  具体内容详见2021年4月24日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的(临2021-016)。

  表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚须提交公司股东大会审议。

  (十二)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

  具体内容详见2021年4月24日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的(临2021-017)。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚须提交公司股东大会审议。

  (十三)审议通过《2020年度企业社会责任报告》

  具体内容详见2021年4月24日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  (十四)审议通过《关于2020年度董事、监事和高级管理人员薪酬情况的议案》

  根据《中华人民共和国公司法》以及公司《公司章程》、《总部薪酬管理办法》、《总部绩效管理办法》相关法律法规,结合公司实际经营情况以及公司董事会薪酬与考核委员会对董事、监事、高级管理人员的勤勉尽职情况考评的结果,公司2020年度支付现任及2020年内离任董事、监事和高级管理人员的薪酬合计为10,143,231.61元。

  公司董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬水平充分考虑了公司所处行业薪酬平均水平及当地物价水平,符合公司实际情况,其中公司主要领导(党委书记、董事长、总裁)的当年薪酬,依照国资管理相关规定及考核结果兑现,其中包含了以前年度的考核结算,相关决策程序合法有效,不存在损害公司及股东利益的情形。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚须提交公司股东大会审议。

  (十五)审议通过《关于支付独立董事2021年度津贴的议案》

  公司在2021年度内拟支付独立董事年度津贴标准为每人15万元人民币(税前)。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚须提交公司股东大会审议。

  (十六)审议通过《关于会计政策变更的议案》

  具体内容详见2021年4月24日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的(临2021-018)。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  (十七)审议通过《关于计提存货跌价准备的议案》

  具体内容详见2021年4月24日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的(临2021-019)。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  (十八)审议通过《关于开展供应链资产支持证券业务(ABS)的议案》

  具体内容详见2021年4月24日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的(临2021-020)。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚须提交公司股东大会审议。

  (十九)审议通过《关于开展供应链定向资产支持票据业务(ABN)的议案》

  具体内容详见2021年4月24日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的(临2021-021)。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚须提交公司股东大会审议。

  (二十)审议通过《关于申请注册发行超短期融资券的议案》

  具体内容详见2021年4月24日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的(临2021-022)。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚须提交公司股东大会审议。

  (二十一)审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》

  兹定于2021年5月18日(周二)13:30,在上海徐汇区漕溪北路595号A座五楼会议中心多功能厅,召开公司2020年年度股东大会。

  具体内容详见2021年4月24日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的(临2021-023)。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  三、董事会召开情况说明

  (一)董事会下属专门委员会履行审议程序

  1、议案(四)、(五)、(六)、(七)、(八)、(九)、(十)、(十一)、(十二)、(十六)、(十七)、(十八)、(十九),在董事会审议之前,已经董事会审计委员会审阅,同意提交本次董事会审议;

  2、议案(十四),在董事会审议之前,已经公司董事会薪酬与考核委员会审阅,同意提交本次董事会审议;

  3、议案(二十),已经公司董事会战略委员会审阅,同意提交本次董事会审议。

  (二)独立董事履行审议程序

  1、独立董事在审议议案(十一)、(十二)之前,已提前获悉该事项,经谨慎审阅后,发表了事前认可意见。

  具体内容详见2021年4月24日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  2、独立董事在董事会上已对议案(八)、(十)、(十一)、(十二)、(十四)、(十六)、(十七)、(十八)、(十九)、(二十)发表了明确同意的独立意见。

  具体内容详见2021年4月24日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  (三)议案(十一)涉及关联交易,关联董事吴通红先生在董事会审议本议案时回避表决。

  (四)本次会议形成决议生效尚须履行的申请程序

  本次议案形成的决议(一)、(四)、(六)、(七)、(八)、(十一)、(十二)、(十四)、(十五)、(十八)、(十九)、(二十),还须提交公司股东大会审议通过方可生效;涉及关联交易的事项,在股东大会审议时,公司关联股东将在股东大会上回避表决。

  特此公告。

  光明房地产集团股份有限公司董事会

  二○二一年四月二十四日

  证券代码:600708 证券简称:光明地产 公告编号:临2021-013

  光明房地产集团股份有限公司

  第八届监事会第四十五次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  光明房地产集团股份有限公司(下称“公司”、“本公司”)第八届监事会第四十五次会议通知于2021年4月11日以电子邮件、电话通知的方式发出,会议于2021年4月22日上午12:00在西藏北路199号光明地产总部大厦17楼智能会议室以现场表决方式召开,应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,会议由公司监事会主席黄超主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定,会议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  经本次会议审议讨论,以记名投票方式审议一致通过了以下决议:

  (一)审议通过《2020年度监事会工作报告》

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚须提交公司股东大会审议。

  (二)审议通过《2020年年度报告全文及摘要》

  具体内容详见2021年4月24日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  监事会关于公司2020年年度报告的审核意见为:

  1、公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

  2、公司2020年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所包含的信息从各方面真实反映出公司2020年度的经营管理和财务状况等事项。

  3、公司监事会提出本意见前,未发现参与2020年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚须提交公司股东大会审议。

  (三)审议通过《2020年财务决算报告》

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚须提交公司股东大会审议。

  (四)审议通过《2021年财务预算报告》

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚须提交公司股东大会审议。

  (五)审议通过《关于2020年度利润分配的预案》

  具体内容详见2021年4月24日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的(临2021-014)。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚须提交公司股东大会审议。

  (六)审议通过《关于2020年度内部控制评价报告的议案》

  具体内容详见2021年4月24日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  监事会关于2020年度内部控制评价报告的审核意见为:

  报告期内,公司内部控制设计合理完整,建立了较为健全的内部控制制度。公司严格执行了内部控制制度,有效防范了重大经营风险。同意内部控制评价报告。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  (七)审议通过《关于2021年度预计日常关联交易的议案》

  具体内容详见2021年4月24日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的(临2021-016)。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚须提交公司股东大会审议。

  (八)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

  具体内容详见2021年4月24日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的(临2021-017)。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚须提交公司股东大会审议。

  (九)审议通过《2020年度企业社会责任报告》

  具体内容详见2021年4月24日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  (十)审议通过《关于会计政策变更的议案》

  具体内容详见2021年4月24日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的(临2021-018)。

  监事会关于本次会计政策变更的结论性意见为:

  本次会计政策变更符合财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则第21号一一租赁〉的通知》(财会〔2018〕35号)及《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定,本次会计政策变更未损害公司及全体股东合法权益;本次会计政策变更的决策程序符合有关规定。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  (十一)审议通过《关于计提存货跌价准备的议案》

  具体内容详见2021年4月24日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的(临2021-019)。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  (十二)审议通过《关于开展供应链资产支持证券业务(ABS)的议案》

  具体内容详见2021年4月24日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的(临2021-020)。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚须提交公司股东大会审议。

  (十三)审议通过《关于开展供应链定向资产支持票据业务(ABN)的议案》

  具体内容详见2021年4月24日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的(临2021-021)。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚须提交公司股东大会审议。

  上述决议(一)、(二)、(三)、(四)、(五)、(七)、(八)、(十二)、(十三)尚须提交股东大会审议。

  特此公告。

  光明房地产集团股份有限公司监事会

  二○二一年四月二十四日

  证券代码:600708 证券简称:光明地产 公告编号:临2021-016

  光明房地产集团股份有限公司关于2021年度预计日常关联交易的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●2020年度日常关联交易在实施执行中是否超出预计总金额:否

  ●是否需要提交股东大会审议:是

  ●日常关联交易对上市公司的影响(是否对关联方形成较大依赖):否

  ●需要提请投资者注意的其他事项:无

  一、日常关联交易基本情况

  (一)日常关联交易履行的审议程序

  光明房地产集团股份有限公司(以下简称:“公司”、“本公司”、“上市公司”)第八届董事会第一百九十五次会议于2021年4月22日以现场表决方式召开,会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2021年度预计日常关联交易的议案》。公司关联董事吴通红先生在董事会审议本议案时回避表决。独立董事杨国平、史剑梅、朱凯就上述议案作出事前认可,同意提交公司董事会审议表决,并发表明确同意的独立意见:本议案涉及的交易事项我们已经在事前得到公司提供的有关资料,经我们全体独立董事事前认可,同意提交公司董事会审议表决,本议案审议及表决程序合法合规。我们认为,公司2021年预计发生的日常关联交易是因公司正常生产经营需要而发生的,并且遵循了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和广大股东利益的情况,不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响,也不会影响上市公司的独立性。该项议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

  (二)2020年度日常关联交易的预计和执行情况

  2020年,公司预计全年日常关联交易发生金额约13,466.22万元,公司全年实际发生的日常关联交易累计金额为9,512.82万元,减少金额3,953.4万元。详见表一。

  表一

  (下转B238版)

  光明房地产集团股份有限公司

  公司代码:600708 公司简称:光明地产

  2020

  年度报告摘要

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